По сообщению портала EUobserver юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра Mokas начал расследование по факту воровства и вывода из России путинскими чекистами через местные банки.
Речь идет о денежных средствах, которые легализовала так называемая группа Клюева, в состав которой входили генералы ФСБ и МВД России.
Портал указывает, что украденные деньги связаны с убийством чекистами юриста Сергея Магнитского. Именно этот русский юрист вскрыл аферу по выводу 5,4 млрд рублей генералами ФСБ, после чего был убит чекистами.
Дмитрий Клюев являлся владельцем "Универсального банка сбережений", через который проходил незаконный возврат налоговых платежей на сумму более 3 млрд рублей. В 2006 году банкир был осужден за попытку хищения 97% акций Михайловского ГОКа.
По данным властей Кипра, генералы ФСБ отмыли не менее ворованных 31 млн долларов через кипрские Cyprus Popular Bank, FBME Bank и другие банки. Установлено, что Клюев посещал Кипр в то время, когда в этих банках были открыты крупные счета.
В октябре 2012 года русофильские власти Кипра отказывались расследовать дело, так как уворованные чекистами деньги ощутимо поддерживают экономику этого государства, столкнувшегося с финансовыми трудностями.
Однако Европа потребовала от правительства Кипра разобраться с отмыванием русских денег в своих банках. Политики многих стран Евросоюза выдвигают это требование в качестве условия для одобрения оказания экстренной финансовой помощи Никосии.
Кипр надеется получить около 17 млрд долларов европомощи, но парламентарии из Англии, Финляндии и Голландии требуют, чтобы кипрские власти, прежде чем будет подписано соглашение об оказании помощи, провели расследование деятельности своих банков.
Эти заявления были сделаны после того, как кипрские власти отказались расследовать сообщения о том, что преступные русские генералы ФСБ отмыли более 30 млн в частности через банки Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International и Komercbanka. на Кипре.
Лондонская Daily Telegraph напомнило в этой связи о таинственной смерти нескольких человек, в том числе Александра Перепиличного, помогавшего швейцарской прокуратуре расследовать Дело Магнитского. Перепиличный был одним из основных свидетелей против чекистской группы Клюева.
По данным немецкой разведки, экстренная финансовая помощь Кипру со стороны Европы больше всего поможет чекистским олигархам и русской мафии. Как сообщил в начале ноября журнал Spiegel, доклад разведки демонстрирует, кто больше выиграет от вливания миллиардов евро европейских налогоплательщиков, - это генералы и высшие офицеры ФСБ: олигархи, бизнесмены и мафиози, которые хранят свои ворованные деньги на Кипре.
По оценкам германской внешней разведки BND , по состоянию на 2011 год депозиты русских чекистов-олигархов на Кипре достигали 20 млрд евро, что превышает ВВП республики, составляющий чуть более 17 млрд евро. В докладе также отмечается, что Кипр продолжает предоставлять возможности для отмывания денег русским жуликам и ворам из банды Путина.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
