В Швейцарии заморожены счета фигурантов "дела Магнитского" из числа неприкасаемых путинских воров, виновных в гибели аудитора Hermitage Capital, сообщила местная пресса.
Заморозка счетов была проведена вслед за вступлением с силу российского "сиротского закона", призванного стать ответом на американский "акт Магнитского".
Швейцарские следователи, работающие по "делу Магнитского" добились заморозки ряда счетов в Credit Suisse, сообщила местная газета Tages Anzeiger. Эксперт по финансовым махинациям Марк Пит заявил изданию, что репутации банка это явно во вред: "У CS дела идут не очень. Они понаразмещали счетов российских чиновников и членов их семей с такими суммами, которые те никогда и ни за что не заработали бы".
По информации газеты, примеру Credit Suisse последовали еще несколько швейцарских банков. Каких - не уточняется. Других подробностей Tages Anzeiger также не приводит.
О возможных финансовых санкциях уже предупреждали в Европе, комментируя одобрение сенатом США "акта Магнитского", когда в РФ принимали "антимагнитский закон".
"Что касается сферы замораживания активов, то это автоматически будет выполняться в европейских банках, которые связаны с американскими банками, в том числе и в швейцарских, потому что Швейцария также связана договорами Евросоюза", - в конце декабря заявляли в Европарламенте.
Швейцарцы интересом к "делу Магнитского" обязаны ныне покойному Александру Перепиличному, которого в Hermitage Capital называют едва ли не главным своим информатором.
Бывший бизнес-партнер неприкасаемых в России путинских воров, покинув Россию, начал активно "сдавать" европейским правоохранителям секреты старых знакомых - тех, что причастны к хищению 5,4 млрд. рублей налоговых отчислений.
Деньги, по версии эмигрировавшего россиянина, переводились на счета в швейцарских банках, а затем отправлялись в офшоры или на покупку дорогостоящей недвижимости.
Незадолго до нового года стало известно, что к расследованию финансовых махинаций подключились киприоты. Местные прокуроры предполагают, что через их банки - в частности, Cyprus Popular Bank и FBME Bank - "неприкасаемые" из "ОПГ Клюева" "отмывали" похищенные российские налоги.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
