Американские власти ведут расследование сделок, которые Deutsche Bank вел от имени российских клиентов, рассказало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, речь идет о расследовании Минюста США, о котором не сообщалось ранее. Ведомство заинтересовали подозрительные сделки "на миллиарды долларов", которые проводились в течение этого года. Уточняется, что так называемые зеркальные сделки "могли позволить российским клиентам перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей".

Как отмечает Bloomberg, новое расследование стало третьим в числе криминальных расследований США против Deutsche Bank, включая вопросы о нарушениях законов об американских санкциях и фальсификации курсов иностранных валют.

Ранее агентство сообщило, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд долларов с 2011 по 2015 годы.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

Источник Bloomberg указывал, что американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники московского офиса банка проводить операции, которые помогали российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования ведомство запросило у Deutsche Bank полный список участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и данные о контрагентах.

Ранее британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций начало проверку возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

Отдел мониторинга

Кавказ-Центр