Португальская полиция в рамках операции «Матрешка» разгромила русскую преступную группу, состоящую чекистов-мафиози и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом сообщил Европол.
По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры чекистской преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.
Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии «Лейрии». Ее президент, чекист-бизнесмен Александр Толстиков, задержан.
В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и «налоговых гаванях» фирмам-однодневкам».
После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка чекистов также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.
Именно по этой схеме и был приобретен клуб «Лейрия», в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.
Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку «Лейрии» в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.
В Европоле уверены, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и «представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза».
Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Англии, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр