Об этом пишет Рейтер. Агентство поговорило с двумя десятками путинских воров, многие из которых сказали об атмосфере страха и беспокойства среди «бизнесменов», которые боятся попасть в черный список США.
Например, в окружении крупного путинского вора, входящего в топ-100 списка самых богатых россиян Forbes, рассказали, что тот решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.
«Некоторые крупные бизнесмены выбирают сейчас как лучшую стратегию сидеть тихо. Некоторые пытаются поправить репутацию, участвуя в крупных социальных проектах на Западе», - сказал источник в окружении другого миллиардера.
Русский вор из числа 100 богатейших людей России сказал, что не может добиться ясности от своих контактов в политических кругах по поводу угрозы санкций. На вопрос, как можно защититься, он сказал: «Никак. Уехать».
«Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину - поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно», - сказал высокопоставленный источник в крупной российской компании.
Подписанный Трампом 2 августа закон о расширении санкций обязывает американскую администрацию представить в конце января в конгресс доклад о наиболее важных политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В нем также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.
Утвержденный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закон за номером 115-44 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), касающийся санкций против Ирана, Северной Кореи и России, в статье 241 обязывает главу Минфина США после консультаций с главой Службы национальной разведки и Госсекретарем США не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу предоставить в конгресс доклад о ключевых политических фигурах и крупнейших предпринимателях России, связанных с Кремлем, с указанием размеров и источников их доходов, личных состояниях, сведений об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информации об их деловых контактах с иностранными компаниями.
Таким образом, осталось не более 100 дней до момента, когда путинские воры, попавшие в «Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации», столкнутся с введением персональных санкций, предполагающих запрет на въезд на территорию США, замораживание активов и запрет на ведение дел с американскими гражданами и компаниями.
За составление этих санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC), подразделение Минфина США, которое в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) ближайших подельников кремлевского главаря - Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина», а позже и других, в том числе главного нефтяного вора «Роснефти» Игоря Сечина, который отобрал бизнес у крупного демвора Ходорковского.
Ожидаемый доклад конгрессу США коснется не только вопроса офшоров и так называемых незаконно заработанных денег, но и инвестиций, сделанных госкомпаниями и «полугосударственными организациями» из России в американские ценные бумаги, недвижимость, промышленные и банковские активы. Если источник происхождения денег вызовет сомнения у надзорных органов, то счета будут заморожены и конфискованы в судебном порядке.
В соответствии с подписанным Трампом законом подобные доклады должны предоставляться в конгресс США ежегодно, но первый из них должен быть оглашен к концу января - началу февраля 2018 года, то есть за полтора месяца до намеченных на 18 марта выборов президента России.
Кроме ближайших подельников Путина, под пристальное внимание американского Минфина и спецслужб по проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей попадают сотни, если не тысячи, богатейших воров России - все российское политическое руководство, включая членов правительства, депутатов Госдумы, члены Совета Федерации, весь крупный бизнес.
Находящиеся за рубежом банковские счета и вся недвижимость российской воровской камарильи и их близких родственников подлежат проверке на предмет коррупционной составляющей.
По данным Национального бюро экономических исследований США (NBER), Россия - один из мировых лидеров по выведению в офшоры национальных богатств. По состоянию на 2016 год олигархи и чиновники РФ хранили в офшорах сумму, эквивалентную 60% ВВП страны - около 60 триллионов рублей (более 1 триллиона долларов США). Однако и эти данные далеко не полные, так как исследователи учитывали только депозиты, но не ценные бумаги, облигации и доли паевых фондов. Некоторые источники утверждают, что речь идет о 3 триллионах долларов, сумме более чем в два раза превышающих весь ВВП России.
Конгресс США поставил перед проверяющими структурами серьезную задачу: подготовить по каждой государственной (или аффилированной с ней негосударственной) компании, полугосударственной и негосударственной компании (если в руководстве компании находятся родственники российских олигархов либо российской политической элиты) информацию об утечке капиталов, аффилированных лицах, структуре управления, схемах ухода денег и так далее.
То есть, в докладе конгрессу США на основе проверок в сфере банковского регулирования, рынка ценных бумаг, страхования и недвижимости должны быть представлены отчеты с подробной информацией обо всех отношениях собственности вокруг каждой компании, включая также и зарубежные компании, аффилированные с российскими компаниями.
Информацию, представленную в этом докладе, вначале обсудит конгресс США, а затем она будет обнародована.
Открытый доклад об олигархах и полугосударственных организациях России должен проанализировать также происхождение полугосударственных организаций/компаний, их роль в экономике России, выяснить их руководящие структуры и бенефициарную собственность, а также объемы их зарубежной собственности.
Минфин США намерен выяснить масштабы проникновения путинских воров-чекистов с политическим влиянием и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики - банковский, страхования, ценных бумаг, недвижимости. Должен быть идентифицирован уровень их близости к Путину и другим членам правящей чекистской банды и аффилированных с ними лиц.
Под действие доклада могут попасть в принципе любые политические деятели России, так как под расследование попадают те, кто связан с любыми «другими членами российской правящей элиты».
Таким образом, США намерены расследовать связи между правящей чекистской верхушкой и олигархами, а также любые сведения о коррупции в отношении этих лиц в самый разгар формального спектакля под названием «президентские выборы в России».
Любопытно, что и в Кремле и независимые комментаторы считают, что таким образом США намерены оказать давление на правящую в России банду с тем, чтобы она сама разобралась со ставшим токсичным кремлевским паханом, если путинские воры хотят сохранить хоть какую-то часть награбленных капиталов.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
